Miesiąc: Maj 2018

Artykuły Użytkowników : Bitcoin.edu.pl - Zapraszamy

US wprowadza dochodzenie dotyczące manipulacji ceną bitcoin..cz.2

Argument

Rządowi regulatorzy i operatorzy wymiany są uzbrojeni w wyrafinowane i dobrze finansowane manipulatory. CME wydaje 45 milionów dolarów rocznie na rzecz handlarzy policyjnych, jednak CFTC krytykowała go za to, że nie robi wystarczająco dużo, aby złapać spooferów. CME twierdzi, że ulepszyło swoje oprogramowanie iw maju zawiesiło dwóch handlowców, których oskarżyło o fałszowanie rynków złota i srebra. Wcześniej w tym miesiącu, komisarz CFTC Mark Wetjen powiedział, że jego agencja powinna mieć dostęp do danych zamówień i wiadomości w czasie rzeczywistym, aby lepiej wykrywać podszywanie się. To byłaby duża zmiana, ponieważ zawsze polegała na CME w celu nadzorowania własnego rynku. Handlowcy argumentują, że definicja podszywania się jest zbyt ogólnikowa, co utrudnia odróżnienie jej od legalnego anulowania zamówień. (To jest całkowicie legalne, aby przedsiębiorca zmienił zdanie.) Ściganie fałszowania musi pokazywać, że handlowcy zamierzali z góry anulować swoje zamówienia. W sprawie Coscia, na przykład, prokuratorzy stwierdzili, że jego zamiar został wykazany przez programy komputerowe napisane, aby automatycznie anulować zamówienia. Niektórzy twierdzą, że głównymi ofiarami fałszywych zamówień złożonych i wycofanych w ciągu milisekund są handlowcy o wysokich częstotliwościach, którzy sami zostali oskarżeni o wiele problemów rynkowych, i wielu wątpi, że Sara mogła zrobić więcej niż przyczynić się do katastrofy flash. Sara przedstawiła swoją perspektywę w maju 2015 roku, kiedy krzyknął do londyńskiej sali sądowej: „Nie zrobiłem nic złego, oprócz bycia dobrym w mojej pracy!”

Source : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-24/bitcoin-manipulation-is-said-to-be-focus-of-u-s-criminal-probe

ICO

Gorąca nowa oferta monet początkowych daje inwestorom szansę na zarabianie pieniędzy z przesiąkniętych słońcem plaż i krystalicznie czystej wody. Zapewnia również coś jeszcze bardziej wartościowego: porady, jak uniknąć oszukania przez nielegalne ICO.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przygotowuje fałszywą ofertę monet początkowych, aby uświadomić inwestorom pułapki zbyt dobrych, by być prawdziwymi przedsięwzięciami. Fałszywa cyfrowa waluta, zwana HoweyCoins , ma elegancką stronę internetową, wraz z biała księga i zdjęcia wymyślonych promotorów gwiazd i luksusowych miejsc. Zwolennicy tokena przewidują co najmniej 1 procent dziennych zysków i zabezpieczenie przed inflacją, łącząc „magię zysków z transakcji monetarnych z ekscytacją i gwarantowanymi zwrotami z branży turystycznej”.

Zdjęcie z fałszywego ICO SEC

Kliknięcie „Kup monety teraz!” przekierowuje potencjalnych inwestorów na stronę internetową SEC, gdzie znajdą ostrzeżenie: „Jeśli odpowiedziałbyś na taką ofertę inwestycyjną, mógłbyś zostać oszukany – HoweyCoins są całkowicie fałszywi!”

Ta fałszywa strona internetowa jest ostatnią próbą SEC, próbującą przekonać inwestującą publiczność, że ICO – w której firmy sprzedają cyfrowe tokeny, które ostatecznie mogą zostać wykupione za towary lub usługi – są bardzo podatne na oszustwa. Pomimo ostrzeżeń, sprzedaż żetonów nadal przynosi miliardy dolarów.

„Największe zagrożenia”

Wcześniej w środę jeden z głównych egzekutorów SEC powiedział członkom Kongresu, że ICO są teraz jednym z „największych zagrożeń” dla inwestorów mom-and-pop. Agencja ma „dziesiątki śledztw, które są w toku”, ze szczególnym naciskiem na ustalenie, czy konkretne tokeny są papierami wartościowymi, Steve Peikin, współkierujący pionem egzekwowania przepisów SEC, powiedział przed panelem House.

Agencja twierdzi, że uważa ogromną większość za papiery wartościowe, które wymagają rejestracji w SEC zgodnie z prawem federalnym. Peikin powiedział, że istnieje duża szansa, że ​​wiele sond regulatora doprowadzi do działań egzekucyjnych.

Fałszywy ICO to trochę żart z regulatora. „Howey” pochodzi z decyzji Sądu Najwyższego z lat czterdziestych, która określała, czym jest bezpieczeństwo.Ogólnie rzecz biorąc, zabezpieczenie powstaje, gdy inwestorzy dostarczają pieniądze, które finansują spółkę z zamiarem czerpania zysków z działań kierownictwa tej spółki.

SEC już wcześniej stosowała sztuczki, aby ostrzec inwestorów o zagrożeniach związanych z oszustwami. W 2003 r. Agencja utworzyła fałszywą oferta funduszy hedgingowych, zwana GRDI Select LP, z nazwą będącą odniesieniem do chciwego.

Artykuły Użytkowników : Bitcoin.edu.pl - Zapraszamy

US wprowadza dochodzenie dotyczące manipulacji ceną bitcoin..cz.1

Departament Sprawiedliwości rozpoczął kryminalne badanie, czy handlowcy manipulują ceną bitcoinów i innych cyfrowych walut, dramatycznie zwiększając amerykańską kontrolę gorętkich rynków, które według krytyków są obarczone niewłaściwym postępowaniem, według czterech osób znających tę sprawę.

Badanie koncentruje się na nielegalnych praktykach, które mogą wpływać na ceny – takich jak podszywanie się lub zalewanie rynku sztucznymi zamówieniami, aby oszukać innych kupców w celu kupowania lub sprzedawania – oświadczyli ludzie, którzy poprosili o niezidentyfikowanie, ponieważ opinia jest prywatna. Federalni prokuratorzy pracują zCommodity Futures Trading Commission , regulator finansowy, który nadzoruje instrumenty pochodne powiązane z Bitcoinem, mówią ludzie.

Władze obawiają się, że wirtualne waluty są podatne na oszustwo z wielu powodów: sceptycyzmu, że wszystkie giełdy aktywnie ścigają oszustów, gwałtowne wahania cen, które mogą ułatwić popychanie wycen i brak regulacji, takich jak te, które regulują akcje i inne aktywa.

Bitcoin przedłużył czwartkowe spadki po ogłoszeniu dochodzenia przez Bloomberg News i spadł o 3 procent do 7 409 $ w porównaniu z czasem londyńskim o 9:32. Spada o ponad 20 procent od 4 maja.

Takie obawy skłoniły Chiny do zakazu wymian kryptowalutowych i narodów, w tym Japonii i Filipin, w celu uregulowania ich, przyczyniając się do spadku, który spowodował, że Bitcoin spadł poniżej 8 000 USD w tym roku. Nadal jednak monety cyfrowe nadal są szaleństwem inwestycyjnym na skalę globalną, przyciągając legiony lojalistów na konferencje branżowe, generując poparcie gwiazd i coraz bardziej przyciągając uwagę Wall Street.

Handlowcy Colluding?

Nielegalna taktyka, że Departament Sprawiedliwości zajmuje się spoofingiem i handlem praniem – formami oszukiwania, które regulatorzy spędzili lata próbując wykorzenić się z rynków kontraktów terminowych i akcji, mówili ludzie. W podszywaniu się, przedsiębiorca przesyła wiele zamówień, a następnie anuluje je, gdy ceny pójdą w pożądanym kierunku.Transakcje prania obejmują oszusta handlującego z samym sobą, aby dać fałszywe wrażenie popytu rynkowego, które przyciąga innych, aby nurkować w nim. Prokuratorzy monet badają Bitcoin i Ether, mówili ludzie.

Rzecznik Departamentu Sprawiedliwości odmówił komentarza, a urzędnicy CFTC nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Dochodzenie, o którym mówili ludzie, jest na wczesnym etapie, jest ostatnim wysiłkiem USA zmierzającym do rozprawienia się z branżą, która została początkowo przyjęta przez tych, którzy byli nieufni wobec banków i kontroli rządu nad polityką pieniężną.

Jednak błyskawiczny wzrost kursu Bitcoin – wzrósł do prawie 20 000 $ w 2017 roku po rozpoczęciu roku poniżej 1000 USD – był przynętą dla inwestorów typu „mom-and-pop”. To zachęciło organy regulacyjne do wzrostu zaniepokojenia tym, że ludzie wskakują do kryptowaluty, nie znając ryzyka. Na przykład Komisja Papierów Wartościowych i Giełd otworzyła dziesiątki dochodzeń w sprawie ofert początkowych monet, w których firmy sprzedają cyfrowe tokeny, które można wymienić na towary i usługi, z powodu podejrzeń, że wiele z nich to oszustwa.

Handel kryptowalutami jest podzielony na dziesiątki platform na całym świecie, a wiele z nich nie jest zarejestrowanych w CFTC lub SEC. Jako organ nadzorujący w zakresie instrumentów pochodnych, CFTC nie reguluje tak zwanego rynku kasowego tokenów cyfrowych, czyli handlu prawdziwymi monetami, a nie kontraktami terminowymi z nimi związanymi. Ale jeśli agencja znajdzie oszustwa na rynkach kasowych, ma uprawnienia do nakładania sankcji.

Cel oszustwa

Ograniczony nadzór handlu kryptograficznego sprawia, że ​​jest on celem oszustów, powiedział John Griffin, profesor finansów z University of Texas, który studiował manipulacje, w tym na rynkach monet cyfrowych.

„Niewiele jest monitorowania manipulacyjnego handlu, spoofingu i handlu praniem” – powiedział Griffin. „Łatwo sfałszować ten rynek.”

Pojawiają się sygnały, że niektóre giełdy kryptograficzne zdają sobie sprawę, że wzrost branży może być ograniczony, jeśli duże obszary inwestorów stwierdzą, że platformy handlowe mają podejście do nadzoru pod nadzorem kupującego.

Cameron i Tyler Winklevoss

Fotograf: David Paul Morris

Bliźniacy z Winklevoss, którzy są znani z bogacenia się na Facebooku Inc., zatrudnili Nasdaq Inc. w zeszłym miesiącu przeprowadził inwigilację cyfrowego handlu monetami na giełdzie, Gemini Trust Co. Cameron i Tyler Winklevoss również wezwali platformy handlowe do zjednoczenia się w celu utworzenia grupy, która mogłaby służyć jako samorząd dla branży.

Niektórzy uczestnicy rynku twierdzą, że manipulacja kryptograficzna jest nieokiełznana. W ubiegłym roku bloger ogłosił działania „Spoofy”, pseudonim dla handlowca lub grupy handlowców, którzy rzekomo złożyli zamówienia o wartości 1 miliona dolarów bez ich wykonania.

Spoofing

To nowa zbrodnia, ale nie jest nowa. Ma głupie imię, ale to nie żart.Podszywanie się , sposób manipulowania rynkami finansowymi za nielegalny zysk, jest obwiniany za podważanie integralności handlu i przyczynianie się do najstraszniejszego krachu od czasu kryzysu finansowego. Fałszywi nakłaniają innych inwestorów do kupowania lub sprzedawania poprzez wprowadzanie własnych zamówień kupna lub sprzedaży bez zamiaru ich wypełniania. To tworzy fałszywy popyt, który popycha ceny w górę lub w dół. Długo uważane za podłe, ale rzadko niebezpieczne, fałszowanie pojawiło się w erze skomputeryzowanego handlu jako zagrożenie dla legitymacji rynkowej. Organy regulacyjne, prawodawcy i władze rynkowe walczą o jego zdefiniowanie i kontrolę.

Sytuacja

W styczniu Citigroup został ukarany grzywną w wysokości 25 milionów USDza manipulowanie amerykańskim rynkiem kontraktów terminowych na rynku skarbowym. Grzywna była największa z kiedykolwiek pobieranych w przypadku spoofingu, a bank był najbardziej pożądanym celem dochodzenia. Amerykańska Commodity Futures Trading Commission stwierdziła, że ​​pięciu handlowców Citigroup podrobiło ponad 2500 razy w okresie od lipca 2011 r. Do grudnia 2012 r. I upomniało Citigroup, że nie dysponuje systemami umożliwiającymi wykrycie manipulacji. W listopadzie brytyjski handlowiec, Navinder Sarao, przyznał się do winy za fałszowanie oskarżenia w amerykańskim sądzie federalnym w Chicago po przegranej bitwie ekstradycyjnej. Sara została aresztowana na przedmieściach Londynu w kwietniu 2015 r., 

Analiza kursu Bitcoin & Kryptowalut

Listo otwarty do Premiera RP Największej Polskiej Giełdy Kryptowalutowej

zef giełdy kryptowalut prosi premiera o uregulowanie rynku. „Jeszcze nie jest za późno”.

Prezes giełdy BitBay Sylwester Suszek wystosował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Prosi w nim o uregulowanie polskiego rynku kryptowalut w taki sposób, w jaki zrobiono to w Niemczech. „Nie odbierajmy polskim firmom szansy rywalizowania na światowym rynku” – pisze Suszek.

Prezes BitBay nawiązuje w liście do wystąpienia premiera na X Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Morawiecki stwierdził w nim, że „na start-upy trzeba chuchać i dmuchać”, bo „z małych firm wyrastają te średnie a ze średnich – bardzo duże”, które mogą się stać „międzynarodowymi czempionami”.

BitBay powstał w 2014 roku. Jest drugą co do wielkości giełdą kryptowalut w Europie i szóstą na świecie. Ma biura w Azji, wkrótce rozpocznie ekspansję w Ameryce Południowej. W grudniu 2017 roku dobowe obroty BitBay przekroczyły obroty Giełdy Papierów Wartościowych.

„Na skutek postępowania Komisji Nadzoru Finansowego kolejne banki odmawiają firmom z branży walut cyfrowych […] prowadzenia rachunków, co […] zmusza nas do coraz poważniejszych rozważań nad sprzedażą firmy zagranicznemu inwestorowi. […] czy firma, której największą siłą są fantastyczni polscy informatycy, naprawdę musi wynieść się z domu? My tu wyrośliśmy i tu chcielibyśmy zostać, bo z tym miejscem czujemy się związani. Panie Premierze, czy to nie takie firmy […] zawsze stawiał Pan za wzór?” – pyta Suszek. Pisze, że BitBay był jedną z dwóch europejskich firm, które Komisja Europejska zaprosiła do okrągłego stołu w sprawie walut cyfrowych. Przypomina też, że własną kryptowalutę tworzy dziś Szwecja a technologię blockchain adaptują takie koncerny jak Facebook, Nasdaq czy Santander.

„Prosimy […] o stworzenie jasnych, zdroworozsądkowych reguł. Chociażby takich, jakie wprowadzono w Niemczech […]. Ponadto proszę pana premiera o rozważenie, czy jedynym skutkiem postawy KNF nie będzie eliminacja polskich giełd kryptowalut na rzecz zagranicznej konkurencji” – pisze Suszek. Zgodnie z ustawą nadzór nad KNF sprawuje premier.

Źródło informacji: BitBay
 Archiwalne informacje :

Jedna z największych na świecie giełd kryptowalutowych, założona przez Polaka, jest podejrzana o popełnienie przestępstwa. Sprawa trafiła do prokuratury

W poniedziałek na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) została wpisana polska giełda kryptowalutowa BitBay. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych, zagrożone karą grzywny do 5 mln zł lub karą do dwóch lat pozbawienia wolności lub obiema karami łącznie) trafiło już do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Jacek Barszczewski z biura prasowego komisji nadzoru mówi, że sygnały na temat działalności polskiej firmy napływały różnymi kanałami, m.in. od dziennikarzy.

Zobacz więcej

Zarejestrowanych w Polsce firm skupionych wokół wirtualnych walut jest więcej. — Każdy przypadek analizujemy indywidualnie ze względu na różnice, jakie mogą pojawić się w ich modelach biznesowych. W tej chwili nie mogę powiedzieć, czy na liście pojawią się kolejne podmioty — dodaje rzecznik.

Zaskoczenia decyzją KNF nie kryje Sylwester Suszek, założyciel i prezes giełdy BitBay. O umieszczeniu na liście ostrzeżeń dowiedział się od redakcji „PB”. Zarejestrowana w Katowicach firma BitBay jest drugą w Europie i szóstą na świecie pod względem obrotów kryptogiełdą. Rekordowy obrót, jaki wygenerowała w ciągu doby, wyniósł 1,5 mld zł. BitBay prowadzi biura również za granicą, m.in. w Indiach i Amsterdamie. Firma zatrudnia ponad 100 osób.

— Mamy szerokie grono uczestników tego rynku, dlatego kategoryczny zakaz kryptowalut w Polsce mógłby spowodować falę protestów zarówno inwestorów, jak też firm, które prężnie rozwijają się nad Wisłą — mówi prezes BitBaya, dodając, że ograniczenia mogą zabić ten rynek, a straci na tym przede wszystkim budżet państwa. Zapewnia, że jego biznes jest bezpieczny.

— Wzorując się na międzynarodowych standardach, wdrożyliśmy rozwiązania pozwalające zarządzać ryzykiem AML —[przeciwdziałanie praniu pieniędzy — red.] oraz KYC [identyfikacja klienta — red.]. W firmie są również mocne struktury antyfraudowe — BitBay zatrudnia byłych bankowców oraz pracowników służb mundurowych — mówi Sylwester Suszek.

Giełda Sylwestra Suszka przeszła przez audyt spółki IKA Legal. Ma jednak ambicje, aby oddać się w ręce specjalistów jednej z firm audytorskich należących do tzw. wielkiej czwórki — Deloitte lub PwC. — Poszukujemy firmy, która mogłaby taki audyt przeprowadzić — twierdzi prezes. © Ⓟ

 

 

Source : https://www.pb.pl/bitbay-na-liscie-ostrzezen-904827