Dziewięćdziesiąt siedem procent (97%) kryminalnych przepływów bitcoinowych w nieregulowanych giełdach kryptowalut według nowych badań

Cena po 12 miesiącach od bańki na kursie Bitcoin. Obecnie cena oscyluje na poziomie ceny z sierpnia 2017

Raport CipherTrace z trzeciego kwartału dowodzi skuteczności kryptowalutowych przepisów dotyczących prania pieniędzy i przytacza 927 milionów dolarów kryptowaluty skradzionej w 2018 roku, która musi zostać wyprana

97 Percent of Criminal Bitcoin Received by Unregulated Exchanges (Graphic: Business Wire)

97 procent bitcoinów kryminalnych otrzymanych przez nieuregulowane wymiany (grafika: druty biznesowe)

MENLO PARK, Kalifornia – ( BUSINESS WIRE ) – Wysiłki zmierzające do wprowadzenia i egzekwowania silnych reguł kryptowalutowych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) drastycznie ograniczają działalność przestępczą w zakresie cyfrowej wymiany walut, wynika z najnowszych badań opublikowanych dzisiaj w kryptowalutie CipherTrace 2018 Q3 Raport przeciw praniu brudnych pieniędzy. Badanie wykazało, że 97 procent bezpośrednich płatności bitcoinowych od przestępców trafiło na giełdy w krajach o słabych przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Research: 97% of criminal bitcoin flows into unregulated cryptocurrency exchanges

Tweet this

Prawie pięć procent bitcoinów wysyłanych na słabo regulowane giełdy pochodzi z działalności przestępczej, zanim pieniądze zostaną przeniesione, niewykryte, do globalnego systemu płatności finansowych.W rzeczywistości te giełdy wyprały znaczną ilość bitcoinów, łącznie 380 000 BTC lub 2,5 miliarda dolarów po dzisiejszych cenach.

„Te rozległe badania pokazują, że regulacje mają bezpośrednią korelację w ograniczaniu działalności przestępczej i jesteśmy na dobrej drodze, by wzbudzić dalsze zaufanie do ekosystemu kryptograficznego” – skomentował Dave Jevans, CEO, CipherTrace i współprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Kryptowaluty na APWG.org. „Przekonamy się, że możliwości prania kryptowalut znacznie się zmniejszyły w nadchodzących 18 miesiącach, ponieważ regulacje AML kryptowalut są wdrażane globalnie.”

Raport obejmuje najnowsze zmiany legislacyjne, ponieważ rządy na całym świecie rozszerzają regulację i egzekwowanie AML kryptowalut, wiele z nich do końca tego roku. Na przykład, amerykański FinCEN ostatnio wyjaśnił swoje stanowisko w sprawie regulacji, poddając wymianę kryptograficzno-kryptograficzną zgodnie z przepisami ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), koncentrując się na usługach mieszania i pozyskaniu pomocy IRS. Piąta dyrektywa Komisji Europejskiej przeciw praniu brudnych pieniędzy (AMLD 5) weszła również w życie w lipcu i będzie wymagać od państw G20 przestrzegania surowych przepisów AML. „Różne regiony konkurują o regulacje i próbują stać się” zaufanymi „centrami cyfrowej waluty, aby rozwijać swoją gospodarkę – dodał Jevans.

2018 Kryptowalutowe kradzieże w pobliżu jednego miliardowego znaku dolara

W pierwszych trzech kwartałach tego roku raport pokazuje 927 milionów dolarów kryptowaluty zgłoszonej jako skradzione z giełd. Zgłoszone kradzieże w wysokości 166 milionów dolarów od raportu za drugi kwartał wynikają z coraz większej liczby cybernetycznych ataków wymyślnych złodziei. CipherTrace szacuje, że do końca roku całkowita skradziona kryptowaluta ma trafić do ponad 1 miliarda dolarów – waluta, którą należy prać.

Raport CryptTrace 2018 Q3 Kryptowaluta o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zapewnia dogłębne spojrzenie na działalność przestępczą i status przepisów AML według jurysdykcji. Raport przedstawia bezprecedensową analizę ilościową 45 milionów transakcji na 20 największych giełdach kryptowalut na świecie między styczniem 2009 r. A 20 września 2018 r. I identyfikuje fundusze kryminalne z ciemnych rynków, wymuszeń, złośliwego oprogramowania, stron miksera / bębnów / prania pieniędzy, oprogramowania ransomware i terrorystów finansowanie.

Aby pobrać raport CryptTrace 2018 Q2 Cryptocurrency Anti-Money Laundering, odwiedź: https://ciphertrace.com/crypto-aml-report-2018q3

Informacje o CipherTrace

CipherTrace tworzy kryptowalutę zapobiegającą praniu brudnych pieniędzy, kryminalistyczną analizę kryptowalutową i rozwiązania do analizy zagrożeń blockchain. Czołowe giełdy, banki, badacze, organy regulacyjne i firmy zajmujące się zasobami cyfrowymi wykorzystują CipherTrace do śledzenia przepływów transakcji i przestrzegania wymogów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, co zwiększa zaufanie do gospodarki kryptowalut. Jego kwartalny raport CryptTrace CryptTrurrency dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy stał się autorytatywnym źródłem danych branżowych.CipherTrace został założony w 2015 roku przez doświadczonych przedsiębiorców z Doliny Krzemowej, posiadających głębokie doświadczenie w cyberbezpieczeństwie, e-przestępstwie, płatnościach, bankowości, szyfrowaniu i wirtualnych walutach.Departament Bezpieczeństwa Narodowego USA (S & T) i DARPA początkowo finansowały CipherTrace, a wspierają go czołowi inwestorzy venture capital z Doliny Krzemowej. Odwiedź stronę www.ciphertrace.com, aby uzyskać więcej informacji lub śledź firmę na Twitterze: @CipherTrace i LinkedIn: / company / CipherTrace

Source : https://www.businesswire.com/news/home/20181010005694/en/Ninety-Seven-Percent-97-Criminal-Bitcoin-Flows-Unregulated

W Polsce, jak i na całym świecie w sytuacji nagłych i długotrwałych spadków wartości waloru spekulacyjnego jakim jest Bitcoin i inne kryptowaluty NALEŻY szczególnie dbać i zabezpieczać swoje środki. Trzymać wyłącznie na własnych, zabezpieczonych portfelach oraz unikać długotrwałego trzymania środków na giełdach wymiany.

Jedną z największych zniknięć ostatnich lat w Polsce to giełda BitCurex – odsyłamy do artkułów.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prokuratura-zajmie-sie-gielda-bitcoinow-Bitcurex-7502125.html

Dodaj komentarz

Facebook